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Enfrentará Lozoya otro proceso penal por lavado de dinero

Se identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre 2012 y 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, así como contra 11 personas y 33 personas morales.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Pemex.
De acuerdo con la UIF, se identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex entre 2012 y 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero.
Según la dependencia se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos y posiblemente financiar campañas políticas.
Sin ofrecer detalles, se señaló que en el primer grupo de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con Odebrecht, por medio de diversos vínculos corporativos, financieros y/o comerciales.
De acuerdo con el reporte, entre las firmas destaca una empresa de Odebrecht que, durante la Administración de Emilio Lozoya registró de 2014 al 2016, transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de «construcción» a favor del Gobierno federal.
A decir de la UIF, dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones.
En el segundo grupo de operaciones, las compañías recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de triangular los recursos, para posteriormente enviarlos a empresas fachada que difuminaron los rastros, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México.
Los retiros en esta última ciudad, indicó la UIF, pudieran estar relacionados con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya.
Reforma

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